（原标题：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告）同花配资同花配资
中铁装配式建筑股份有限公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障投资者利益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险。全体董事回避表决同花配资，议案直接提交股东大会审议。
责任保险方案如下：投保人为中铁装配式建筑股份有限公司，被保险人为公司及公司董事、高管及其他雇员；赔偿限额不超过人民币10,000万元；保费支出不超过40万元/年；保险期限为保险合同生效后12个月，后续每年可续保或重新投保。
根据相关规定，购买董责险需经股东大会同意。公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关人员、保险公司、保险金额、保险费及其他条款，签署相关文件及处理与投保相关的其他事项等。
公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过该议案，全体董事回避表决，议案将直接提交公司股东大会审议。备查文件包括会议决议及其他深交所要求的文件。中铁装配式建筑股份有限公司董事会，2025年5月23日。
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